ВЗАЄМОДІЯ СЛІДЧИХ ІЗ МІЖНАРОДНИМИ ГУМАНІТАРНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ФАКТІВ НЕЗАКОННОГО ВИКОРИСТАННЯ ГУМАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ
DOI:
https://doi.org/10.32782/2078-3566-2026-2-15Ключові слова:
взаємодія, слідчий, досудове розслідування, протидія, виявлення, припинення, розслідування, організована злочинність, міжнародне співробітництво, гуманітарна допомога, донори гуманітарної допомоги, верифікація донорів, міжнародна правова допомогаАнотація
Статтю присвячено дослідженню процесуальних та криміналістичних аспектів взаємодії слідчих Національної поліції України з міжнародними гуманітарними й благодійними організаціями під час розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 201-2 КК України. На основі аналізу статистичних даних та слідчо-судової практики за період 2022–2026 рр. виявлено ключові чинники низької результативності направлення проваджень до суду, зумовлені транскордонним характером походження гуманітарних вантажів. Досліджено особливості взаємодії з міжнародними інституційними донорами, європейськими неурядовими фондами та мережами фінансової розвідки. Сформульовано покроковий практичний алгоритм дій слідчого, що охоплює етапи від первинного митного моніторингу та верифікації іноземних суб’єктів до процесуальної легалізації закордонних документів і призначення судових економічних експертиз.
Посилання
1. Офіс Генерального прокурора. Звіт про зареєстровані кримінальні правопорушення та результати їх досудового розслідування за січень–грудень 2022 року. 2023. URL: https://gp.gov.ua/ua/posts/pro-zareyestrovani-kriminalni-pravoporushennya-ta-rezultati-yih-dosudovogorozsliduvannya-za-2022-rik.
2. Офіс Генерального прокурора. Єдиний звіт про кримінальні правопорушення за січень–грудень 2023 року. 2024. URL: https://gp.gov.ua/ua/posts/pro-zareyestrovani-kriminalni-pravoporushennyata-rezultati-yih-dosudovogo-rozsliduvannya-za-2023-rik.
3. Офіс Генерального прокурора. Про зареєстровані кримінальні правопорушення та результати їх досудового розслідування за січень–грудень 2024 року. 2025. URL: https://gp.gov.ua/ua/posts/pro-zareyestrovani-kriminalni-pravoporushennya-ta-rezultati-yih-dosudovogorozsliduvannya-za-2024-rik.
4. Офіс Генерального прокурора. Про зареєстровані кримінальні правопорушення та результати їх досудового розслідування за січень–грудень 2025 року. 2026. URL: https://old.gp.gov.ua/ua/file_downloader.html?_m=fslib&_t=fsfile&_c=download&file_id=279658.
5. Офіс Генерального прокурора. Єдиний звіт про кримінальні правопорушення за січень-квітень 2026 року: Про зареєстровані кримінальні правопорушення та результати їх досудового розслідування. 2026. URL: https://old.gp.gov.ua/ua/file_downloader.html?_m=fslib&_t=fsfile&_c=download&file_id=286622.
6. Кузьменко О. В. Особливості криміналістичної характеристики незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги. Ірпінський юридичний часопис. 2022. Вип. 2(9). С. 171–178.
7. Латишев В. П. Основи методики розслідування шахрайства у сфері надання гуманітарної допомоги : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09. Дніпро, 2024. 226 с.
8. Наконечний А. О. Криміналістична характеристика незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги. Прикарпатський юридичний вісник. 2024. Вип. 6(59). С. 141–146.
9. Наконечний А. О. Особливості розслідування кримінальних проваджень за фактом незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги. Право.ua. 2024. № 4. С. 264–269.
10. Скрекля Л. І. Незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги: огляд законодавчих формулювань. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Юридичні науки. 2025. № 18. С. 26–31.
11. Степанченко А. В. Криміналістична характеристика та особливості розслідування незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги : дис. … канд. юрид. наук : 081 Право. Київ, 2025. 220 с.
12. Титор Д. П. Основи методики розслідування шахрайства у сфері волонтерської та благодійної діяльності або надання гуманітарної допомоги : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09. Дніпро, 2024. 226 с.
13. Шевців В. М. Методика розслідування незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги : монографія. Вінниця : ТВОРИ, 2023. 292 с.
14. Наказ МВС України від 17.08.2020 № 613 «Про затвердження Інструкції про порядок використання правоохоронними органами України інформаційної системи Міжнародної організації кримінальної поліції – Інтерпол». 2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0849-20#Text.
15. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. 2014. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text.
16. Закон України «Про гуманітарну допомогу». 1999. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1192-14#Text.
17. Організація Об’єднаних Націй. Конвенція про привілеї та імунітети Об’єднаних Націй. 1946. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_150#Text.
18. Кабінет Міністрів України. Постанова № 953 «Деякі питання пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану». 2023. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/953-2023-%D0%BF#Text.
##submission.downloads##
Опубліковано
Як цитувати
Номер
Розділ
Ліцензія
Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.
