COOPERATION OF PRE-TRIAL INVESTIGATION BODIES WITH KNOWLEDGEABLE PERSONS IN THE COURSE OF INVESTIGATION OF CRIMINAL OFFENCES RELATED TO PUBLIC FINANCING OF THE HEALTHCARE SECTOR
DOI:
https://doi.org/10.31733/2078-3566/2024-5-22Keywords:
forms of interaction, investigator, expert, specialist, auditor, forensic examinations, pre-trial investigation, criminal proceedings, healthcare sectorAbstract
The article examines the peculiarities of interaction between authorised persons and forensic experts, specialists of the State Financial Control Authority, and specialists in various fields of knowledge during pre-trial investigation of illegal activities in the healthcare sector. Based on the analysis of the regulatory framework and scientific achievements of leading scholars, the author identifies the forms of interaction which include: 1) engagement of a specialist to conduct investigative (detective) actions, covert investigative (detective) actions, and measures to ensure criminal proceedings, 2) appointment of forensic examinations (forensic economic forensic, handwriting, commodity, computer and technical, telecommunication, phonoscopic, technical examination of documents, etc.), 3) interaction with the state financial control authorities (financial audit, audits (inspections), procurement monitoring and procurement verification), 4) consultations (written and oral), etc.
References
Бідняк Г. С. Взаємодія слідчого з експертом під час призначення та проведення судових експертиз. Науковий журнал Академії «Штефан чел Маре» МВС Республіки Молдова. 2021. № 13. С. 65–74.
Бідняк Г. С. Висновок експерта як джерело доказів під час розслідування шахрайства. Криміналістичний вісник. 2014. № 2. С. 55–59.
Вирок Октябрського районного суду м. Полтави у справі № 541/1953/19 від 06.09.2021. URL: https://youcontrol.com.ua/catalog/court-document/99403838/.
Вирок Рокитнянського районного суду Київської області у справі № 375/380/23 від 12 грудня 2023 р. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/116051310.
Діденко В. Л. Взаємодія слідчих та оперативних підрозділів з органами державного фінансового контролю під час розслідування кримінальних правопорушень у бюджетній сфері.
Юридичний науковий електронний журнал. 2022. № 9. С. 721–723. URL: http://www.lsej.org.ua/9_2022/178.pdf.
Єфімов М. М., Павлова Н. В., Чучко С. В. Методика розслідування шахрайств, пов’язаних із купівлею-продажем товарів через мережу Інтернет: теоретичні та праксеологічні засади : монографія. Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2022. 202 с.
Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від 13.04.2012. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text.
Лук’янчиков Є. Д. Форми взаємодії в процесі використання спеціальних знань. Вісник НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право. 2009. № 3. С. 71–79. URL: http://socio- journal.kpi.kiev.ua/archive/2009/3/9.pdf.
Bidniak V. Types of expertise assigned in the investigation of crimes relating to illegal use of budget funds in the field of health care. Scientific Bulletin of the Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs. 2019. Special Issue № 1. Р. 229–232.
Плетенець В. М. Особливості взаємодії слідчих органів Національної поліції з підрозділами карного розшуку в підвищенні ефективності подолання протидії розслідуванню.
Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. 2022. Вип. 3 (99). С. 272–283.
