PARTICULARITIES OF INITIAL STAGE OF INVESTIGATION OF CRIMES RELATED TO "RAIDER" SEIZURE OF ENTERPRISES
Keywords:
investigative (search) actions, raiding, enterprise, initial stage of investigationAbstract
The article reveals the peculiarities of the initial stage of investigation of crimes related to "raider" seizure. The author comes to the conclusion that the feature of the initial stage of investigation of crimes related to "raider" seizure of enterprises primarily depends on the nature and completeness of the applicant information about the wrongful acts of individuals, which in turn may have signs of various offences. In this regard, the sequence of the investigative (search) actions depend on the investigation of the situation at this stage of the investigation. The difficulty of investigating these crimes due to the fact that members of organized criminal groups have more material resources, high technical equipment that ensures the improvement of the criminal ways of a hostile takeover, and the appropriate level of secrecy of their activities.
References
1. Про зареєстровані кримінальні правопорушення та результати їх досудового розслідування протягом 2014–2015 років / Офіційний сайт Генеральної прокуратури України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.gp.gov.ua/ua/stat.html.
2. Єдиний державний реєстр судових рішень / Офіційний сайт Державного підприємства «Інформацiйні судові системи» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua.
3. Булах Т. В. Рейдерство в Україні : особливості методів та засобів захисту від рейдерських захоплень / Т. В. Булах, В. С. Шапір // Діяльність органів публічної влади щодо забезпечення стабільності та безпеки суспільства : зб. тез доповідей Міжнар. наук.- практ. конф. (Суми, 21–22 травня 2015 р.). – Суми : Сумський держ. у-нт, 2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/42341/1/Bulakh_Shapirо.pdf.
4. Узунова Г. Ю. Незаконне захоплення майнових комплексів (рейдерство): особливості розслідування / Г. Ю. Узунова // Актуальні проблеми досудового розслідування : зб. тез доповідей ІV Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 1 лип. 2015 р.). – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2015. – С. 258–260.
5. Про посилення протидії рейдерству : Указ Президента України від 19.03.2014 № 313/2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/313/2014.
6. Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» щодо унеможливлення використання органів державної реєстрації у рейдерських схемах : Постанова Верховної Ради України від 09.06.2009№ 1488-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T091488.html.
7. Про внесення змін до Положення про здійснення державного нагляду за дотриманням законодавства у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців : наказ Міністерства юстиції України від12.02.2014 № 326/5 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0277-14.
8. Про затвердження плану заходів щодо протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств : розпорядження Кабінету Міністрів України від 09.06.2010 № 1199-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1199-2010-р.
9. Англо-русский словарь – 23-е изд., стер. – М., 1990.
10. Албул С. В. Рейдерство: до питання вироблення державної стратегії протидії / С. В. Албул, С. О. Кузніченко // Правничий часопис Донецького університету : науковий журнал. – 2013. – № 2 (4) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pravoznavec.com.ua/period/chapter/16/343/12036#chlist.
11. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правового регулювання діяльності юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців : Закон України від 10.10.2013 № 642-VII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/642-18.
12. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14.
13. Конституція України від 28.06.1996 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр.
14. Щодо форми правочинів : роз’яснення Міністерства юстиції України від 19.04.2011 № 0028323-11 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/n0028323-11.
15. Брисковська О. М. Особливості організації початкового етапу розслідування за фактами протиправних поглинань та захоплень підприємств / О. М. Брисковська // Актуальні проблеми досудового розслідування : зб. тез доповідей ІV Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 1 лип. 2015 р.). – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2015. – С. 183–186.
